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南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目比選公告

  • 發(fā)布時間:2024-05-09
  • 信息來源:本站
  • 作者:李思穎
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南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目比選公告


南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司(以下簡稱軌道交通集團)需對南寧公交再生資源有限公司(以下簡稱再生資源公司)、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司(以下簡稱道路清障公司)黨支部書記、法定代表人、董事長、總經(jīng)理任中,南寧軌道資源經(jīng)營有限公司(資源公司)原總經(jīng)理(職業(yè)經(jīng)理人)離任開展經(jīng)濟責(zé)任審計,本次項目上限控制價為82,000.00 元(含稅),77,358.49元(不含稅),其中:

1.南寧公交再生資源有限公司黨支部書記、法定代表人、董事長、總經(jīng)理陳榮貴同志任中經(jīng)濟責(zé)任審計(任期:2021年2月至2024年1月):人民幣:30,000.00元(含稅),28,301.89元(不含稅);

2.南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司黨支部書記、法定代表人、董事長、總經(jīng)理黃有鴻同志任中經(jīng)濟責(zé)任審計(任期:2021年6月至2024年5月):人民幣:40,000.00元(含稅),37,735.85元(不含稅);

3.南寧軌道資源經(jīng)營有限公司原總經(jīng)理(職業(yè)經(jīng)理人)劉雪飛離任經(jīng)濟責(zé)任審計(任期:2023年5月至2023年11月):人民幣:12,000.00元(含稅),11,320.75元(不含稅)。

根據(jù)軌道交通集團要求,現(xiàn)就本次項目進行公開比選,迎符合條件的會計師事務(wù)所參與比選。

一、項目內(nèi)容

對陳榮貴同志2021年2月至2024年1月任職再生資源公司黨支部書記、法定代表人、董事長、總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況;黃有鴻同志2021年6月至2024年5月任職道路清障公司法定代表人、黨支部書記、董事長、總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況;劉雪飛(職業(yè)經(jīng)理人)2023年5月至2023年11月任職資源公司總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況開展審計,作出客觀公正、實事求是的評價,分別出具上述3家公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告及管理建議書,并經(jīng)南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司審批通過。

上述3家公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計包括但不僅限于以下內(nèi)容:

(一)南寧公交再生資源有限公司

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟方針政策和上級決策部署情況,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況,國企改革三年行動落地見效情況。重點關(guān)注重點關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項清單制定、董事會建設(shè)情況、董事會職權(quán)落實等取得成效情況。

2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實施效果情況。

3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行情況。重點關(guān)注不相容崗位設(shè)置情況。

4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。

5.重大經(jīng)濟項目的投資、建設(shè)、運營管理及效益情況。

6.內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度的制定和設(shè)計合理性,及執(zhí)行中決策、審批、運行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評價情況。重點關(guān)注存貨管理(包括危廢物管理)、采購業(yè)務(wù)、合同管理、銷售業(yè)務(wù)等重大風(fēng)險領(lǐng)域制度的制定及執(zhí)行情況。

7.企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費用等會計指標(biāo)真實性,會計政策和會計估計變更、合并報表范圍調(diào)整、差錯調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計提等核算事項。

8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。重點關(guān)注資產(chǎn)出租管理情況。

9.在經(jīng)濟活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

10.企業(yè)經(jīng)營提質(zhì)增效措施有效性。重點關(guān)注報廢車及廢舊物資回收業(yè)務(wù)拓展、成本費用壓控等進展情況。

11.防范化解重大經(jīng)營風(fēng)險情況。重點關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險。

12.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營投資問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果。  

13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。        

14.其他需要審計的內(nèi)容。

(二)南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟方針政策和上級決策部署情況,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況,國企改革三年行動落地見效情況。重點關(guān)注重點關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項清單制定、董事會建設(shè)情況、董事會職權(quán)落實等取得成效情況。

2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實施效果情況。

3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行情況。

    4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。重點關(guān)注“三重一大”事項是否按規(guī)定履行程序。

    5.重大經(jīng)濟項目的投資、建設(shè)、運營管理及效益情況。

    6.內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度的制定和設(shè)計合理性,及執(zhí)行中決策、審批、運行、評價等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評價情況。重點關(guān)注資產(chǎn)出租、餐飲業(yè)食材、維修配件采購、存貨管理等重大風(fēng)險領(lǐng)域制度的制定及執(zhí)行情況。

    7.企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費用等會計指標(biāo)真實性,會計政策和會計估計變更、合并報表范圍調(diào)整、差錯調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計提等核算事項。

8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。重點關(guān)注資產(chǎn)出租管理情況、存貨管理情況。

        9.在經(jīng)濟活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

    10.企業(yè)經(jīng)營提質(zhì)增效措施有效性。重點關(guān)注清障、汽車維修、車輛檢測等核心業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況,成本費用壓控等進展情況。

    11.防范化解重大經(jīng)營風(fēng)險情況。重點關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險。

    12.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營投資問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果。

        13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。
        14.其他需要審計的內(nèi)容。
      南寧軌道資源經(jīng)營有限公司
         1.貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟方針政策和上級決策部署情況,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況。重點關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項清單制定、經(jīng)營班子相關(guān)建設(shè)情況、落實黨委會、董事會決議、總經(jīng)理職權(quán)落實成效等情況。
         2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實施效果情況。

    3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行情況,職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任公司董事的決策情況。

         4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。
         5.重大經(jīng)濟項目的投資、建設(shè)、運營管理及效益情況。重點關(guān)注重點工作任務(wù)的完成情況;重點關(guān)注職業(yè)經(jīng)理人任職以來開展的各項經(jīng)營管理事項,與經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的偏離情況。
         6.內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度的制定和設(shè)計合理性,制度執(zhí)行的有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評價情況。重點關(guān)注職業(yè)經(jīng)理人是否存在為實現(xiàn)短期效益而違反企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定的情況。
         7.企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費用等會計指標(biāo)真實性,會計政策和會計估計變更、合并報表范圍調(diào)整、差錯調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計提等核算事項。
         8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。

    9.在經(jīng)濟活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

    10.企業(yè)經(jīng)營提質(zhì)增效措施有效性。重點關(guān)注商業(yè)資源項目運營效率情況、成本費用壓控、“兩金”壓降、“兩非”剝離、“兩資”清理等進展情況。

         11.防范化解重大經(jīng)營風(fēng)險。重點關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險,重點關(guān)注資產(chǎn)對外直接委托租賃的風(fēng)險。
         12.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。重點關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營投資問題的追責(zé)問責(zé)情況,整改完成效果。
         13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。
         14.對職業(yè)經(jīng)理人機制運作的有效性進行評價。
         15.其他需要審計的內(nèi)容。
         二、比選申請人資格要求
         比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織,必須持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。沒有處于被行政主管部門或業(yè)主取消比選申請資格的處罰期內(nèi),且沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài);比選申請截止時間前3年內(nèi)沒有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明。
         三、比選文件的獲取

    本項目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.818394.com/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見本公告附件)。

    四、比選時間、地點

      (一)時間:2024516日上午09:00
      (二)地點:廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司A2棟612會議室
        五、比選人聯(lián)系方式
        聯(lián)系地址:廣西南寧市云景路69號
        聯(lián)系人:審計部/監(jiān)事會工作部 工 ;電話:0771-2778951;郵箱:nngdsjb902@163.com

附件:南寧軌道交通集團有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目比選文件

2 南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目比選文件.docx